Банк России представил сервис для проверки контрагентов

Банк России объявил о начале функционирования с 1 октября 2024 г. онлайн-сервиса в рамках платформы «Знай своего клиента» по проверке юрлиц и ИП на предмет совершения подозрительных финансовых операций.

Сервис позволяет проверить уровень риска, присвоенный Центробанком организации или ИП в рамках «антиотмывочного» законодательства. По этому критерию можно будет проверить и свой, и чужой бизнес. Это позволить проверять действующих и потенциальных контрагентов. Проверять можно как чужой бизнес, так и свой собственный. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц. Если клиенты относятся к группам риска (среднего или высокого), на их финансовые операции могут быть наложены ограничения.

Платформа «Знай своего клиента» работает с 1 июля 2022 г.

Подробности для подписчиков – в обновленном разделе модуля «Налоговые риски в гостиничном бизнесе».