Раскрыта преступная схема ухода от налогов в общепите

ФНС, Росфинмониторинг и ЦБ РФ раскрыли крупную мошенническую схему, позволявшую кафе и ресторанам уходить от уплаты налогов и получать «серый» доход.

Компания-организатор подпольной схемы предоставляла заведениям общепита специальное программное обеспечение и подменные кассы для учета выручки, в результате чего искажался процесс перевода безналичных средств (поступающих после расчета клиентов) от банка на счет кафе или ресторана – безнал поступал на счета автосалонов и турфирм, у которых фактически обменивался на наличные средства, которые и поступали в заведение общепита. Благодаря такой схеме удавалось избегать налогов за передачу безналичных средств, а также отмывать незаконно полученный доход. Получаемые таким образом средства участники схемы использовали для выплаты «серой» зарплаты сотрудникам и вложений в криптовалюту. ФНС отчиталась о том, что все участники преступной схемы установлены.

Подробности – в обновленном разделе модуля «Учетная политика в отеле».